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　　9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，免去____________(姓名)执行董事职务；选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事，免去____________(姓名)监事职务；聘任______(姓名)为经理，免去______(姓名)经理职务；(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务；选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事，免去____________(姓名)董事职务；选举______(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。

　　全体新老股东签字并盖章：

　　____________年____________月____________日

股东会决议篇2

　　会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议股东(董事)：

　　有限公司股东(董事)会第　　次会议于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召开。出席本次会议的股东(董事)　　　　人，代表　　%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

　　一、同意更换董事长&hellip；&hellip；

　　二、同意修改章程&hellip；&hellip；

　　三、同意变更住所&hellip；&hellip；

　　股东(董事)签名：

　　年　月　日

股东会决议篇3

　　会议时间：_______

　　会议地点：本公司会议室

　　会议性质：临时股东会议

　　参加会议人员：___ ____ ____

　　1、原股东： ____ ____ ____

　　2、新增股东：_____ _____

　　3、会议议题：协商表决本公司____________事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于20xx年月日，在召开。本次会议由提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东，代表行使表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

　　一、同意公司原股东将所持有公司 %股权出资额为万元人民币转让给新股东。

　　二、公司董事、监事、(经理)的任免决定；同意免去董事职务，重新选举为公司执行董事；免去监事职务，重新选举为公司监事；免去经理职务，重新聘用为公司经理。

　　三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过公司《章程修正案》

　　四、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款万元，贷款期限为年，贷款用途。股东会同意以本公司拥有的位于房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号)，作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______ 万元的贷款提供抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

　　股东(签字、盖章)：

　　有限公司

　　公司(公章)__________

　　年_ 月日

股东会决议篇4

　　经《长春**有限公司》 (以下简称公司)股东会研究决定变更公司股东，股东将其持有的占公司注册资本0.504%的股权(即人民币0.5万元)转让给股东，股东将其持有的占公司注册资本0.504%的股权(即人民币0.5万元)转让给股东，变更后的股东姓名﹑出资额及出资时间为：

　　1、，货币出资98.7万元，第一次出资46.7万元，于1998年6月24日到位，第二次出资15万元，于20xx年6月24日，第三次出资37万元，于20xx年6月26日到位；

　　2、，货币出资0.5万元，于1998年6月24日到位。

　　股东同意修改公司章程，转让前后，公司的债权债务

　　按法律规定承担责任。

　　股东签字：

　　长春**有限公司

　　年3月15日

股东会决议篇5

　　会议时间：______________

　　会议地点：______________

　　出席会议股东(董事)：______________

　　有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

　　一、同意更换董事长&hellip；&hellip；

　　二、同意修改章程&hellip；&hellip；

　　三、同意变更住所&hellip；&hellip；

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

　　股东(董事)签名：_______

　　律师

　　_______年_______月_______日

股东会决议篇6

　　公司于年月日，在召开了临时股东会，会前15天电话通知全体股东会议议程，股东张某某(代表股份30%)、李某某(代表股份40%)、X公司(代表股份30%)股东代表参加会议，会议由李某某主持，全体股东一致通过以下事项：

　　一、经过股东会决议对投资元，由公司股东李某某具体负责实施，由公司公司股东张某某负责监督，资金来源于公司自有资金，本决议生效后XX日内完成出资；

　　二、在此投资中，产生的收益及亏损按照各股东持有的股份进行分担；

　　三、全体股东一致通过决议，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的100%，无反对及弃权情况。

　　全体股东签字：

股东会决议篇7

　　根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；于&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；年&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；月&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；日做出如下决定：

　　﹙1﹚ 成立&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；公司，签署&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；公司章程；

　　﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚&mdash；&mdash；&mdash；担任公司的执行董事，任期&mdash；&mdash；年；﹙或：成立公司董事会，任命〔或：委派〕&mdash；&mdash；、&mdash；&mdash；、&mdash；&mdash；等&mdash；&mdash；人为董事，任期&mdash；&mdash；年；﹚

　　﹙3﹚ 任命﹙或：气派﹚&mdash；&mdash；&mdash；&mdash；担任公司的监事，任期&mdash；&mdash；年；

　　﹙或：成立公司监事会，任命〔或：委派〕&mdash；&mdash；、&mdash；&mdash；、&mdash；&mdash；等&mdash；&mdash；人为监事，任期&mdash；&mdash；年；﹚

　　﹙4﹚ 指定公司拟任员工&mdash；&mdash；﹙或：委托中介代理机构&mdash；&mdash；﹚办理本公司设立登记事宜。

　　股东盖章﹙法人股东﹚或签名﹙自然人股东﹚：

股东会决议篇8

　　出席会议股东：、、。

　　根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于年月日在(地点)召开(定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)股东会，本次会议由执行董事召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共人，全体股东出席会议(如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。

　　决议事项如下：

　　1、同意公司住所迁至。

　　2、表决通过年月日修订的公司章程。(提交修订后的新章程时表述)表决通过年月日制定的章程修正案

　　股东签名或盖章： (公司盖章)

　　年月日

股东会决议篇9

　　按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，x有限公司股东会于xx年6月10日，在工业园区会议室召开了全体会议，股东、出席了会议，经表决全票同意，就股东、共同出资设立xx有限公司作出如下决议：

　　一、公司住所：。

　　二、公司经营范围：设备的销售、维护。

　　三、公司注册资本：xx万元人民币。

　　四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

　　认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足；

　　：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。

　　五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

　　选举任公司执行董事，任期三年。

　　六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

　　选举任公司监事，任期三年。

　　七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

　　八、公司总经理为公司的法定代表人。

　　聘任为公司总经理、法定代表人。

　　九、通过xx市供热服务有限公司章程。

　　20xx年x月x日

股东会决议篇10

　　实到股东：

　　会议性质：临时(或者定期)股东会议

　　召集人： (按章程规定填写)

　　主持人：

　　应到会股东方，实际到会股东方，代表100%股权。

　　全体股东一致通过如下决议：

　　一、股东身份情况：

　　二、公司注册资本为：*万元整。实收资本为：*万元整。

　　三、公司经营地址为：克拉玛依市。

　　四、公司经营范围为：许可经营项目：(按前置许可证填写)。一般经营项目：(按国民经济行业分类填写)。(具体范围以工商部门核定为准)。

　　五、公司不设立董事会，只设立一名执行董事，股东任命担任公司执行董事兼经理，公司执行董事为公司法定代表人。

　　六、公司不设监事会，只设一名监事，股东任命担任公司监事，对公司行使监事职责。

　　七、本决定经股东签字后，即生法律效力，股东要依照执行。

　　八、本决定一式三份，股东一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。

　　全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

股东会决议篇11

　　X公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

　　本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

股东会决议篇12

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海*有限公司临时股东会会议于*年*月*日在公司召开。本次会议由执行董事提议召开，股东会于会议召开15日以前以电话方式通知全体股东，应到会股东*人，实际到会股东*人，代表万股，占100%股权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

　　一、在原经营范围的基础上增加：(上述经营范围以公司登记机关核准为准)；

　　二、通过修改后的公司章程；

　　三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准日30日内向公司登记机关申请变更登记。

　　以上事项表决结果：同意万股，占总股数100 %

　　股东(签字、盖章)

股东会决议篇13

　　本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理主持。

　　本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，全体股东一致同意如下决议：

　　1：本公司清算组出具的清算报告已经公司股东会审议确认。清算报告内容不含虚假成分，如有虚假，全体股东愿承担一切法律责任。

　　2：本公司于20xx年5月17日在《商报》刊登注销公告至今已满45天，符合法定期假。

　　3：自即日起30日内由清算组向黄岩工商局办理公司注销登记手续。